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公司治理

董事會成員

  
職稱姓名性別年齡兼任本公司職務兼任其他公司重要職位功能性委員會備註
審計
委員會		薪酬
委員會
董事長徐明恩男性51歲(含)以上擔任本公司
董事長		廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、千華投資(股)公司、ABC America Electronics Corp.、ATEC Holding Company及Yuan Yu Limited 董事長
AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD、
千榮投資(股)公司董事
法人董事郭旦威
(中國信託商業銀行
受託保管美商
柏恩公司投資專戶)		男性51歲(含)
以上		-台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理
董事范良芳男性51歲(含)
以上		擔任本公司
總經理		廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD、千華投資(股)公司、ATEC UNIVERSAL COMPANY及Yuan Yu Limited董事
董事徐錫愷男性30-50歲擔任本公司
執行副總經理		AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD董事兼總經理、廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、ABC America Electronics Corp、千華投資(股)公司、千榮投資(股)公司董事
董事陳金億男性51歲(含)
以上		擔任本公司
副總經理		廣州千如電子有限公司總經理
千如電子(上海)有限公司總經理
董事徐陳惠聰女性51歲(含)
以上		-千榮投資(股)公司董事長
董事洪順興男性51歲(含)
以上		-廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、AOBA TECHNOLOGY(M) SDN.BHD董事
獨立董事王永正男性51歲(含)
以上		--VV
獨立董事張玉山男性51歲(含)
以上		--VV
獨立董事陳宥杉男性51歲(含)
以上		--VV2024年6月3日股東會新選任
獨立董事鄭桂蕙女性51歲(含)
以上		--VV2024年6月3日股東會新選任

112年董事會績效評估報告

一、 依    據：本公司「董事會績效自我評鑑辦法」。
二、 評估週期：每年執行一次。
三、 評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：以自評方式進行。
時間文件名稱
2023年(112年)112年千如董事會績效評估報告

 

董事會成員多元化政策

項目


董事姓名		職稱國籍性別核心項目
營運判斷
能力		會計及財務
分析能力		經營管理
能力		危機處理
能力		產業知識
能力		國際市場
能力		領導能力
徐明恩董事長中華民國男VVVVVVV
中國信託商業銀行
受託保管美商
柏恩公司投資專戶
代表人：郭旦威		董事美國
中華民國		男VVVVVVV
范良芳董事中華民國男VVVVVVV
徐錫愷董事中華民國男VVVVVVV
陳金億
(註1)		董事中華民國男VVVVVV
徐陳惠聰董事中華民國女V
洪順興董事中華民國男VVVVVVV
王永正獨立董事中華民國男V
王蘭芬
(註2)		獨立董事中華民國女V
張玉山
(註3)		獨立董事中華民國男VV
註：
  1. 2023年6月9日股東會新選任董事陳金億。
  2. 2023年6月9日股東會連任獨立董事王蘭芬，於2023年8月10日因個人生涯規劃辭任。
  3. 2023年6月9日股東會新選任獨立董事張玉山。

董事會重要決議

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千如電機工業股份有限公司