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公司治理

管理組織架構

董事會

千如電機董事會成員共10位，其中含3位獨立董事參與董事會，董事會成員中有2位女性成員，女性董事佔比為20%；董事年齡分佈為30~50歲1位，51歲以上9位。董事會成員均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，2023年度每人依法完成至少6小時課程，進修總時數為60小時。
更多資訊請參考：https://www.atec-group-main.com/tw/extrabold-56-274-page602

審計委員會

本公司審計委員會成員由3位獨立董事組成，由於2023年適逢新舊任委員交替，舊任委員任期至2023年06月08日，新任委員任期為2023年06月09日至2026年06月08日。其職權包括審核公司財務報表、監督簽證會計師之選任及獨立性、訂定或修正內部控制制度、監督公司內部規章遵循相關法規等，必要時指派部門主管、內部稽核人員、會計師、法律顧問等列席討論，2023年舊任審計委員會開2次，新任審計委員會開3次，共召開5次會議，成員出席率為100%。
更多資訊請參考：https://www.atec-group-main.com/tw/extrabold-56-141-143-page379

薪資報酬委員會

本屆薪酬委員會成員共4人，其中3人為獨立董事，1人為外部獨立第三人，符合法規要求之獨立性，由於2023年適逢新舊任委員交替，舊任委員任期至2023年06月08日，新任委員任期為2023年06月09日至2026年06月08日。本公司訂定薪資報酬委員會組織規程規範薪酬委員會的職權與義務，負責制定並定期評估董事、高階經營層之薪酬制度與標準。薪酬委員會每半年召開一次會議，2023年共召開2次會議，成員出席率為100%。
更多資訊請參考：https://www.atec-group-main.com/tw/extrabold-56-141-142-page612

內部稽核管理

千如電機依據風險評估訂定年度稽核計畫，經董事會通過執行，內部稽核單位每月定期提交內部稽核報告送交獨立董事審核，同時，於審計委員會及董事會中向各委員及董事提出報告並進行溝通，對財報部分則於董事會中與會計師溝通及瞭解。2022年透過各部門年度內控自行評估作業，就其作業項目進行自我檢視，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等設計，其執行係屬有效，且能合理確保上述目標之達成。
更多資訊請參考：https://www.atec-group-main.com/tw/extrabold-56-261-page580
千如電機工業股份有限公司